A Polícia Federal (PF) e a Receita Federal deflagraram na manhã de hoje (12) uma operação contra um esquema que cancelava de forma fraudulenta autuações fiscais. Foi cumprido um mandado de prisão temporária e 23 de busca e apreensão em São Paulo, no Rio de Janeiro, Paraná e em Santa Catarina.
O Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal (Sindifisco) criticou hoje, em nota à imprensa, a aprovação pela Câmara dos Deputados do texto-base da Medida Provisória (MP) 783, que cria o novo Refis. Na avaliação do sindicato, a MP é um estímulo à sonegação, aumenta o prejuízo da arrecadação federal e favorece a concorrência [...]
O Tribunal Regional Federal da 3.ª Região negou recurso do Ministério Público de São Paulo para que fosse aceita denúncia da procuradoria contra Neymar, o pai do jogador, Neymar da Silva Santos, o ex-presidente do Barcelona, Sandro Rosell, e o atual, Josep Maria Bartomeu. Todos são acusados dos crimes de sonegação fiscal e falsidade ideológica. [...]
O juiz Roberto da Silva Oliveira, titular da 7ª Vara Federal de Santos, confirmou decisão do TRF-3 de manter o bloqueio de R$ 192.798.293,84 de Neymar, seus pais e suas empresas. A sentença foi publicada na quinta-feira. O atacante é acusado de sonegar impostos entre 2011 e 2013, num valor de R$ 63,6 milhões, sobretudo [...]
O Ministério Público Federal em Santos denunciou o atacante Neymar, seu pai, Neymar da Silva, e os dirigentes do Barcelona, Alexandre Rosell Feliu e Josep Maria Bartomeu Floresta, por sonegação de tributos e falsidade ideológica. De acordo com a acusação, eles forjaram uma série de documentos entre 2006 e 2013 com o intuito de suprimir [...]
O Ministério Público de Genebra, na Suíça, fez buscas hoje (18) nos escritórios do HSBC Holdings, após a Justiça do país abrir investigação criminal por suspeitas de que o banco esteja sendo usado para facilitar a prática de crimes de lavagem de dinheiro.
Por Agência Brasil O banco HSBC está sob análise da entidade britânica reguladora do sistema financeiro e pode ser julgado na França, depois de denúncias de sonegação fiscal feitas pelo SwissLeaks – Consórcio Internacional de Jornalismo Investigativo. Segundo o SwissLeaks, o banco ajudou clientes de mais de 200 países a fugir dos impostos em contas [...]
O mundo da moda está agitado nesta quarta-feira. O motivo? Domenico Dolce e Stefano Gabbana foram condenados a 18 meses de prisão por sonegação de impostos. A informação é da “Reuters”. Os problemas da dupla com a Justiça começaram por causa de informações divergentes em suas declarações de impostos. Em junho do ano passado, em [...]
Joesley Batista, CEO da J&F, dona da JBS-Friboi: dívida de R$ 10 milhões com a Receita Federal Frederico Vitor, Jornal Opção Joesley Batista, CEO da J&S, dona da JBS-Friboi, e irmão do provável candidato ao governo de Goiás José Batista Júnior, o Júnior Friboi (a caminho do PMDB), foi acionado pela Justiça Federal em Goiás [...]
A sonegação de impostos não está mais sendo uma boa estratégia para os grupos econômicos. Tanto que um grupo tradicional de Brasília, cujos negócios passam por empreendimentos imobiliários, construção civil e refrigeração dentre outros, está na mira da Receita Federal e do DF. A conferir.
